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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項 1.本公司一百零三年度營業及財務狀況報告 2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告 3.一百零四年度銀行授信額度申請二、承認事項 1.承認本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一百零三年度虧損撥補表。三、討論事項(一) 1.通過修訂『取得或處分資產處理程序』，提請 討論案。 2.票決通過本公司減資彌補虧損案，提請 討論案。 票決結果-出席股東表決權27,517,666權 贊成:27,516,951權;贊成比例99.997% 反對:0權;反對比例0% 無效票:0權;無效比率0% 棄權:715權;棄權比例:0.003% 3.票決通過本公司辦理私募普通股案，提請 討論案。 票決結果-出席股東表決權27,517,666權 贊成:27,516,951權;贊成比例99.997% 反對:0權;反對比例0% 無效票:0權;無效比率0% 棄權:715權;棄權比例:0.003%四、選舉事項 1.通過全面改選董事、監察人案。五、討論事項(二) 1.解除新選任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形,故此議案不予以討論。六臨時動議無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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